बेकर तिल्ली इंटरनेशनल ने अपनी अंतरराष्ट्रीय एएमएल अनुपालन प्रक्रियाओं की मजबूती के लिए वर्ल्ड-चेक का चयन किया

 
 
22/09/2010 12:49:00:460AM
 
बेकर तिल्ली इंटरनेशनल ने अपनी अंतरराष्ट्रीय एएमएल अनुपालन प्रक्रियाओं की मजबूती के लिए वर्ल्डचेक का चयन किया
 लंदन, 17 सितंबर, पीआरन्यूजवायरएशियानेट
विश्व का आठवां सबसे बड़ा एकाउंटेंसी एवं बिजनेस एडवायजरी नेटवर्क बेकर तिल्ली ने आज घोषणा की कि वह अपने मौजूदा एएमएल अनुपालन प्रावधानों की प्रतिस्पर्धी समीक्षा के बाद अपने 147 सदस्यों के लिए वर्ल्डचेक की ‘‘नो योर कस्टमर’’ आनलाइन सेवा : केवाईसी : उपलब्ध कराएगी
बेकर तिल्ली इंटरनेशनल के मुख्य आपरेटिंग अधिकारी और तकनीकी निदेशक पाल गिनमैन के मुताबिक, ‘‘हम समझते हैं कि यह हमारे सदस्यों के हित में है कि उनकी हवाला : मनी लैंडरिंग : विरोधी अनुपालन आवश्यकताओं की निरंतर समीक्षा की जाए अपने वैश्विक नेटवर्क पर वर्ल्डचेक की सेवा हासिल करने की सुविधा प्रदान करते हुए हमारे सदस्य नए ग्राहकों की पहचान के लिए अपनी तौरतरीके विकसित कर सकते हैं ।’’ वर्ल्डचेक के शोध पर पिछले एक दशक से पूरी दुनिया की अनुपालन टीमें भरोसा करती रही हैं विश्व के शीर्ष 50 बैंकों में से 49 बैंक, शीर्ष 10 में से 9 अकाउंटिंग कंपनियां और विश्व की शीर्ष 100 में से 25 कंपनियां इसके उत्पादों तथा सेवाओं का पहले से ही इस्तेमाल कर रही हैं जबकि वर्ल्डचेक रीयल एस्टेट, संग्रह, फार्मास्यूटिकल्स एवं विमानन तथा वित्तीय सेवाओं सहित व्यापक दायरे के सेक्टरों से होने वाली बढ़ती मांग का अनुभव लगातार प्राप्त कर रही है वर्तमान में 160 से ज्यादा देशों में मौजूद 30,000 से अधिक अनुपालन एवं कानूनी पेशेवर वर्ल्डचेक पर ही निर्भर हैं
वर्ल्डचेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनियल पीक ने कहा, ‘‘बेकर तिल्ली इंटरनेशनल के सदस्य अंतरराष्ट्रीय मौजूदगी के साथ अत्यधिक नियंत्रित माहौल में परिचालन करते हैं और वे ग्राहकों की स्क्रीनिंग के महत्व को मान्यता देते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं ।’’ वर्ल्डचेक के उत्पाद और सेवाएं सभी सेक्टरों की हजारों कंपनियों को धोखे से अवैध गतिविधियों का हिस्सा बनने से बचने में सक्षम बनाती हैं हमें इस बात पर गर्व है कि इतने सारे विश्व स्तरीय संगठन अपने ग्राहकों की पहचान करने तथा प्रकृति की पहचान करने में मदद पाने के लिए हम पर भरोसा करते हैं ।’’ वर्ल्डचेक के बारे में विश्व के शीर्ष 50 बैंकों में से 49 बैंकों सहित 160 से ज्यादा देशों के 4,500 से अधिक संस्थानों की भरोसेमंद वर्ल्डचेक वित्तीय, नियामक तथा प्रतिष्ठा संबंधी जोखिमों तक पहुंचने, इनका प्रबंधन करने और रिमेडिएटिंग के लिए एंडटूएंड समाधान की पेशकश करती है वर्ल्डचेक के पालिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन्स :पीईपी: का वैश्विक डाटाबेस और व्यक्तिगत तथा स्वामित्व के उच्च जोखिम, ड्यू डिलिगेंस रिपोर्ट, पार्सपोर्ट सत्यापन तथा कंट्री रिस्क एसेसमेंट टूल्स सभी बाजारों और उद्योगों में जोखिम के चरम स्तर को पहचानने के साधन उपलब्ध कराते हैं
पांच महाद्वीपों में प्रतिनिधित्व करने वाली वर्ल्डचेक की अंतरराष्ट्रीय शोध टीम वैश्विक स्तर पर 240 से अधिक देशों तथा क्षेत्रों में 50 से अधिक लैंग्वेज में उभरते जोखिमों की निगरानी करती है
बेकर तिल्ली इंटरनेशनल के बारे में बेकर तिल्ली इंटरनेशनल अपने स्वतंत्र सदस्यों की साझा शुल्क आमदनी के जरिये विश्व में आठवीं सबसे बड़ा अकाउंटेंसी और बिजनेस एडवायजरी नेटवर्क है इसके सदस्य उपक्रम संबंधी, वैश्विक स्तर पर बढ़ते कारोबार के लिए अकाउंटेंसी तथा बिजनेस सेवाएं उपलब्ध कराने में विशेषज्ञता रखते हैं
एचटीटीपी : डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डाट वर्ल्डचेक डाट काम अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : क्लेयर वारेन टेलीफोन : 44 207 647 8500 फैक्स : 44 07540 875141 सीवारेन एट वर्ल्डचेक डाट काम स्रोत : वर्ल्डचेक पीआरन्यूजवायरएशियानेट : रंजन रंजन पीडब्ल्यूआर16 09181310 दि
 
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